【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    青島海信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2009年7月1日14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年7月1日9:30－11:30、13:00－15:00

    2、召開地點(diǎn)：青島市東海西路17號(hào)海信大廈409會(huì)議室。

    3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、召集人：董事會(huì)

    二、審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議的議案如下：

    1.關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案

    1.1發(fā)行股票的種類和面值

    1.2發(fā)行方式及時(shí)間

    1.3發(fā)行數(shù)量

    1.4發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

    1.5定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

    1.6鎖定期安排

    1.7上市地點(diǎn)

    1.8募集資金用途和數(shù)量

    1.9本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的分配預(yù)案

    1.10決議有效期限

    2.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

    3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

    4.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告的議案

    4.1液晶電視模組與整機(jī)一體化設(shè)計(jì)制造及配套建設(shè)項(xiàng)目

    4.2平板電視生產(chǎn)配套（貼片機(jī)、注塑機(jī)）項(xiàng)目

    5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案

    三、會(huì)議出席對(duì)象

    1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2009年6月24日。截至股權(quán)登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議,該代理人不必為股東。

    2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師、保薦代表人等。

    四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

    1、登記手續(xù)：出席會(huì)議股東應(yīng)按下述情形持有效證件辦理登記手續(xù)及參加股東大會(huì)，并須在登記時(shí)間內(nèi)以傳真方式進(jìn)行預(yù)約登記。

    自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

    法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件）、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；

    委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件）、委托人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

    2、登記時(shí)間：2009年6月25日--26日9：00-17：00

    3、聯(lián)系電話/傳真：0532-83889556

    4、聯(lián)系人：王東波

    5、其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)食宿交通等費(fèi)用自理。

    五、網(wǎng)絡(luò)投票參加程序

    請(qǐng)股東登陸上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢網(wǎng)絡(luò)投票的程序，投票程序比照上海證券交易所買入股票操作，詳見附件。

    六、其他事項(xiàng)

    公司將在股權(quán)登記日后刊登關(guān)于召開本次股東大會(huì)的提示性公告。

    七、附件

    1、授權(quán)委托書

    2、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    特此公告。

    青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

    2009年6月16日